根據(jù)荷蘭中央銀行De Nederlandsche Bank(DNB)在周三(18)的一份聲明，該行向幣安控股有限公司以及幣安在荷蘭的營(yíng)運(yùn)商發(fā)出警告，表示幣安在沒(méi)有合法注冊(cè)的情況下，在當(dāng)?shù)胤欠ㄌ峁┘用茇泿沤灰滓约巴泄苠X(qián)包服務(wù)。

且根據(jù)DNB的說(shuō)法，幣安不符合該國(guó)的反洗錢(qián)和反恐融資法，聲稱幣安客戶有卷入洗錢(qián)或恐怖主義融資的風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)又一次來(lái)自國(guó)家級(jí)機(jī)構(gòu)的警告，根據(jù)幣安提供給外媒《THEBLOCK》的聲明中，幣安發(fā)言人表示正在提交合規(guī)注冊(cè)的申請(qǐng)，并將與荷蘭央行建設(shè)性地合作以滿足其合規(guī)要求。

幣安發(fā)言人補(bǔ)充道：“繼續(xù)保護(hù)我們用戶的利益對(duì)幣安來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。雖然我們尚未在DNB正式注冊(cè)，但我們有一個(gè)強(qiáng)大的合規(guī)計(jì)劃，其中包含打擊洗錢(qián)和反恐怖主義融資。”

本周稍早，幣安執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬(CZ)接受彭博社采訪時(shí)表示，目前他大部分注意力都集中在確保幣安在轉(zhuǎn)型為金融機(jī)構(gòu)時(shí)，符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，而不是幣安日常運(yùn)營(yíng)。他此前就曾暗示，他愿意接受一位具有強(qiáng)大合規(guī)背景的資深人士來(lái)接替他擔(dān)任執(zhí)行長(zhǎng)的身份。

CZ說(shuō)道：“我們正在經(jīng)歷從技術(shù)創(chuàng)新者，到金融服務(wù)公司的轉(zhuǎn)型，因此我們需要完全合規(guī)，我相信現(xiàn)在世界各地的所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)，都將加密貨幣視為金融工具。”

幣安積極加強(qiáng)合規(guī)

幣安近來(lái)在各國(guó)遭遇強(qiáng)大監(jiān)管壓力，日本、香港、意大利、英國(guó)、加拿大、新加坡等監(jiān)管機(jī)構(gòu)接連出手，警告其非法營(yíng)運(yùn)，多家對(duì)沖基金伙伴也抽掉部分銀根，迫使幣安不得不加速合規(guī)進(jìn)度。

昨(18)日，該交易所宣布聘請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)國(guó)稅局(IRS)工作多年，領(lǐng)導(dǎo)該機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查的前政府官員Greg Monahan領(lǐng)導(dǎo)其全球洗錢(qián)報(bào)告的工作。

Monahan表示：“我的努力將集中在擴(kuò)大幣安的國(guó)際反洗錢(qián)(AML)和調(diào)查計(jì)劃，以及加強(qiáng)幣安與全球監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系。”

一連串的行動(dòng)，可以看到幣安正積極往合規(guī)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型之路邁進(jìn)；但能否順利進(jìn)行，仍需要看各國(guó)監(jiān)管機(jī)關(guān)的立場(chǎng)與法規(guī)限制了。