韓國金融監督委員會(FSC)昨日發布新聞稿，提醒海外虛擬資產服務供應商(VASP)也須履行向韓國金融情報局(KoFIU)注冊的義務。

當局強調，所有VASP皆須在今年9月24日以前向主管機關完成登記，違者將面臨最高5年有期徒刑或最高5,000萬韓元的罰款，也包含提供韓語服務、向韓國人營銷以及可以使用元(KRW)交易等的海外VASP。

“KoFIU已向27家以韓國人為目標開展業務的外國VASP發出了一份由KoFIU專員簽署的通知， 內容涉及根據該法案要求他們在2021年9月24日之前在KoFIU注冊。

如果外國 VASP未能在KoFIU注冊，他們將自2021年9月25日起停止針對韓國人的業務營運。如果他們未經注冊繼續營運，將可能會受到法案規定的處罰。”

這份官方聲明也指出，截至7月21日，確認尚未有外國VASP獲得注冊要求條件之一“信息安全證書(ISMS)”。并且表示若到期后仍未完成登記，將采取網站存取封禁等措施。

韓國監管力道漸強

據先前報導，韓國《特別金融的使用和報備法案》(FTRA)規定，境內所有的VASP都必須在今年9月24日前向KFIU完成注冊，否則將被迫勒令停業。此外截止隔日起，任何經過非注冊VASP進行的加密交易都將被視為違法。

與此同時，韓國FSC又要求銀行必須將加密貨幣交易所歸類為高風險客戶，加強金融交易監控，并且須對該類用戶的金融交易監控與用戶身份驗證。然而受理相關業務的單位僅審理UPbit、Bithumb、Coinone和 Korbit等韓國四大加密貨幣交易所，小型加密交易所幾無生存空間。

而且不只對VASP出手，當地主流交易所Bithumb高層也已遭首爾中央地方檢察廳正式以欺詐罪刑事起訴；韓國政府去年頒布的《2020年稅法修正案》更明文表示，將對加密貨幣投資獲利超過250萬韓元(的投資人征收20%的資本利得稅，當時財政部長洪南基說道：“這是絕對無法避免的，我們更不應該將其(加密貨幣)視為貨幣。”

同時全球監管也逐漸建立，如歐盟的一份內部文件提議成立一個新的反洗錢機構(AMLA)，并針對加密資產制定新的交易透明度規則，防止歐盟境內的洗錢、恐怖主義融資等不法行為。歐盟執行委員會也提交新提案，要求加密資產服務提供商，需從使用加密貨幣進行收/匯款的使用者身上收集更多個人信息。