美國證券交易委員會(SEC)昨(30)日宣布，再度起訴幣圈史上最大龐氏騙局BitConnect，是繼5月份起訴的五名發起人，Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen、Michael Noble和Joshua Jeppesen；和8月裁決的參與者Michael Noble后，再度起訴該資金盤騙局。

據SEC聲明稿指出，已經對BitConnect創辦人Satish Kumbhani、總發起人Glen Arcaro和Future Money Ltd公司提起訴訟，指控上述在全球散布未經注冊的投資騙局，騙取投資者超過20億美元(325,000BTC)的加密貨幣資產，而這些資產據截稿前價格，已將超過160億美元。

指控罪狀

該文件稱，被告BitConnect創辦人Kumbhani實際上并沒有將投資者的資金應用在公司所稱的交易機器人上，反之，公司通過其控制的錢包轉移了投資者的資金。并指控Kumbhani所推行的推廣下線計劃中，對投資者隱瞞了大部分的信息。

Glen Arcaro更是先前遭SEC起訴這5位發起人的總發起人，遭起訴的公司Future Money Ltd.所創建的網站，正是被用來吸引更多投資者參與該貸款計劃的主要渠道。

SEC紐約區域辦事處副區域主任Lara Shalov Mehraban表示，被告通過投資者對加密貨幣資產的興趣在行騙全世界于數十億美元。

“我們會積極追查，并一一追究那些在數字資產上從事不當行為者的責任。”

被告違反了聯邦證券法中的反欺詐與未經注冊規范，尋求禁制令、追繳資金與利息和民事處罰。

司法部隨后也宣布，針對刑事上的指控，該公司總發起人Arcaro已當庭認罪。

ICO熱潮下的經典龐氏騙局

于2016年推出的資金盤BitConnect，不只聲稱自己是個借貸功能的加密貨幣應用，還表示開發了一款自動交易機器人，用戶只要存入比特幣便可獲得該平臺的原生代幣，透過自家機器人將其利潤再投資，每月即可獲得高達雙位數的報酬。

Bitconnect還通過金字塔運作機制，闡述用戶平均每日報酬率1%，介紹越多下線賺越多，自2017年就已被多數人認為是在ICO狂熱期間，極具代表性的龐氏騙局之一，該平臺于2018年關閉其交易平臺。