幣安日前宣布將在10/19全面實施強制性KYC，部分社群將其解讀為合作將帶來更友善的監管。但Compound法律顧問并不這么認為，他以BitMEX為例，BitMEX在去年八月宣布啟動強制性KYC計劃后，在兩個月內隨即遭到美國期交會指控未注冊經營、觸犯反洗錢法等罪名。

幣安加速全面KYC進度

先前幣安宣布未驗證帳戶的每日出金上限由2BTC降至0.06BTC，8/20再宣布所有新用戶、未驗證賬戶需完成中級驗證才能訪問幣安，且即刻生效。

是超前布署還是監管壓境？

Compound法律顧問Jake Chervinsky傳推了幣安執行長趙長鵬的推文并指出：BitMEX在去年八月宣布了強制性KYC。兩個月后即遭到刑事指控。

BitMEX去年公告。

Jake Chervinsky的比喻引起社群關注，且不少人認為他只是在制造恐慌，以下為他與社群的問答。

1.BITMEX沒有提供美國用戶服務，美國機構怎么起訴他們的？

美國司法部(DOJ)聲稱BitMEX確實為美國用戶提供了服務，可以想像對于幣安會有的類似指控。

2.是指控BitMEX本身還是在平臺進行KYC的人？

交易所以及其高管。

3.BitMEX與幣安不一樣，這種說法頂多只能算是FUD。

我并不是在說它們會是一樣的，但這不是FUD，這是事實(過去的歷史)。

4.美國司法部(DOJ)的指控無法避免了嗎？幣安已經為時已晚？

就算DOJ已經有所動作，我也不清楚他們對于幣安有什么計劃。

5.你轉發幣安的KYC推文，并引用BitMEX事件作為背景，你或許沒有直說，但你想暗喻什么？幣安會在兩個月內被起訴嗎？

我并沒有說幣安在兩個月內會被起訴，這(引用BitMEX)只是一個簡單的歷史事證，有些人將幣安的政策解讀為更友善的監管未來，但先前案例說明事實并非一定如此，我也不是在預測未來，只是將重大新聞事件作為考量。

BitMEX斬首事件

去年北京時間10/2，美國期交會(CFTC)指控BitMEX涉及未注冊經營、觸犯反洗錢法、違反《銀行保密法》等罪名，也拱手將合約交易龍頭的寶座讓給了幣安。

而事情也在近日落幕，BitMEX已與美國期交會和金融犯罪執法網(FinCEN)達成巨額美元和解。對于幣安近期加快全面KYC進程的舉動，BitMEX現任執行長Alexander Höptner表示：這對于加密產業是正面、積極的一步，擔起更多職責能讓加密領域更好，也歡迎其他人加入我們的旅程。