香港當局周二發動代號為破幣者行動(Coin Breaker)的行動中，逮捕了涉及加密貨幣洗錢的四名男子，整宗案件規模達12億港元(約1.55億美元)，這四人年紀介于24至36歲間，背后尚有洗錢集團存在。聲明稿稱，此為香港海關首起破獲涉及加密洗錢的案件。

據《南華早報》報導，這四人隸屬于一洗錢集團，該集團于2020年2月至今年5月運營期間，以多家空殼公司作為掩護，同時開設了當地各家銀行的帳戶，并通過加密貨幣交易所進行交易。

這些空殼公司在半年內處理了超過500筆加密貨幣交易，每筆交易平均涉及40萬枚加密貨幣，金額超過310萬港元、單筆最大達2,000萬港元。目前已凍結犯罪者的2,000萬港元銀行存款。

平民也成洗錢手、跨國合作辦案

破幣者行動至少突襲了五個場所才得完成，四名嫌犯分別在天水圍的公寓、旺角、屯門和黃竹坑被捕。除了一位洗錢集團核心成員外，其他3人皆招募而來，以每月一萬至兩萬港元作為薪水，他們本來的職業分別是體能教練、建筑工人和保險經紀人，加密貨幣的隱私特性和犯罪結合時大大增加了追蹤的難度。

香港海關調查局長Mark Woo在記者會中表示，該洗錢集團使用Tether所發行的隱私幣(privacy coin)進行操作，共計12億港元的款項當中有8.8億涉及加密貨幣形式、共涉及40個加密錢包，此外共有60%的資金是從新加坡的賬戶匯入。

Mark Woo進一步表示：“這是香港首次破獲涉及使用加密貨幣洗錢、隱瞞犯罪資產來源的的洗錢集團，這種作案手法(指通過加密貨幣洗錢)讓辦案變得更加困難。”

盡管香港當局并未指名被用于洗錢的交易所，被點名的Tether則是立刻澄清，該公司的法律顧問Stuart Hoegner昨日則通過Telegram向CoinDesk澄清，Tether沒有發行所謂的隱私幣。

在香港，洗錢最高可判處14年徒刑和最高500萬港元(約643,000美元)的罰款。

Mark Woo最后表示：“隨著世界各地的洗錢集團越來越多地轉向加密貨幣，香港海關將加強與其他執法機構和監管機構的合作，以打擊犯罪活動并保持香港作為國際金融中心的地位。”