繼日本、英國、加拿大、新加坡、開曼群島之后，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)也在泰國碰壁。

昨(2)日泰國證券交易委員會(SEC)公告，已就數字資產交易平臺供應商幣安，向泰國皇家警察的經濟犯罪打擊部門(ECD)提起刑事訴訟，指控其違反數字資產業務緊急命令。

公告指出，SEC調查幣安為交易、兌換數字資產提供搓單平臺服務，通過其網站以及臉書(Facebook)專頁Binance Thai Community吸引泰國公眾和投資者使用。且SEC已經于2021年4月5日發出警告信，要求幣安提交書面回復，但該公司未能在規定時間內送達。

因此，幣安上述活動涉嫌未經許可經營數字資產交易業務，可能依數字資產業務緊急法令第66條受刑事制裁，即處以2至5年監禁，以及20萬至50萬泰銖罰金，并在違法行為持續期間每天處以最高1萬泰銖罰金。

目前SEC已向ECD提交了針對幣安的刑事訴訟，將進一步調查、進入法律程序。

“SEC想強調，數字資產業務受《數字資產業務緊急法令》的監管。只有依法取得相關許可的供應商，方可提供與數字資產交易、兌換、存托、轉讓、提現或任何與數字資產有關的交易服務。違反者可能會受到法律制裁。”

幣安遭多國監管圍剿

自6月下旬日本金融廳(FSA)對幣安發布第二次未注冊經營警告之后，子公司Binance Markets Limited(BML)又收到英國金融行為監管局(FCA)消費者警告，勒令禁止任何受監管的活動。

同時幣安也主動宣布，有鑒于加拿大安大略省相關法規更新，將結束當地業務。本月1日新加坡金融管理局(MAS)公告，則要求子公司幣安亞洲服務(Binance Asia Services)申請數字支付代幣服務牌照。

當天，曾被認為是幣安總部落腳處的開曼群島金融管理局(CIMA)也表示，幣安集團(Binance Group)及幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)皆未獲得其授權，不得在當地經營加密貨幣交易所業務。

而今泰國SEC也加入打壓行列，外媒《The Block》取得幣安一位發言人回應：“基于公司政策，我們不會評論任何監管機構相關的具體問題。可以說的是，我們采取了與監管機構協力的合作方式，也非常重視合規義務。我們仍在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。”