根據加密數據分析公司Chainalysis一份最新報告，從東歐發送到非法加密貨幣地址的所有資金，以騙局所吸引的資金最多。過去一年中，位于東歐的加密地址就向詐騙集團發送了8.15億美元的加密貨幣。

Chainalysis在其2021年加密貨幣地理報告預覽中指出，在全球加密貨幣交易總額至少為4億美元的地區中，東歐是唯一一個非法活動超過發送和接收總價值0.5%的地區，換言之，東歐在非法加密交易量處于領先地位，報告指出：從2020年6月至2021年7月，位于東歐的地址向詐騙發送了8.15億美元，僅次于西歐。

若從非法加密位址的比例來看，非洲位居榜首，東歐居次，拉丁美洲第三。

研究人員指出，在研究期間，東歐的詐騙網站流量最多。在所有國家中，烏克蘭是明顯的第一名，其網絡造訪量是美國的兩倍多，僅次于美國。 1月，東歐加密詐騙網站的月造訪總數達到了1,250萬的高峰。

Chainalysis總結說，東歐向非法市場(例如Hydra Market)發送的數字貨幣比其他地區更多，但在發送到非法地址中，以詐騙的比例最大。因此報告指出：我們可以假設，大多數此類活動代表受害者向詐騙者匯款。

Finiko龐氏騙局在2年內收集了價值超過15億美元的比特幣

Chainalysis報告進一步指出，從東歐發送到騙局地址的加密貨幣有一半以上流向俄羅斯龐氏騙局Finiko。 Finiko自2019年12月以來，向加密投資者承諾高達30%的月回報率，受騙對象主要來自俄羅斯和烏克蘭加密貨幣持有者，詐騙價值超過15億美元，該騙局于7月被破獲，俄羅斯警方逮捕了Finiko公司的創辦人Kirill Doronin。

據俄羅斯媒體報導，Kirill Doronin是一位Instagram網紅。因COVID-19疫情加劇經濟困難，人民收入銳減，該騙局的目標是需要額外資金的人。