《澎湃新聞》記者李思文實(shí)習(xí)生姚思嘉

據(jù)高璐的“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”賬號顯示，投資10天獲得62萬利潤。

“新股中簽率高達(dá)85%”“能買就賺”“投資10天獲利62萬”……在一個名為“中國股東培訓(xùn)中心”的直播間，隨著“知名證券投資者”的介紹，“一夜暴富”的畫面展開

近日，詐騙在股東群體中悄然展開，涉嫌假冒知名券商工作人員，以中國證券業(yè)協(xié)會開展首屆“中國股東培訓(xùn)中心”為由，組織股東加入學(xué)習(xí)群體，每日觀看投資直播。 獲得信任后，指導(dǎo)股東按指定APP“認(rèn)購”股票，要求股東將投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入私人銀行賬戶； 股東們在發(fā)現(xiàn)APP內(nèi)資金無法提取后，才發(fā)現(xiàn)投資資金沒有進(jìn)入股市。

隨著詐騙被曝光，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國證券業(yè)協(xié)會均發(fā)布公告和聲明稱，不法分子假借公司和協(xié)會名義進(jìn)行虛假宣傳，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)金融詐騙。 多名受害者向《澎湃新聞》發(fā)來立案通知書稱，目前已有多名警察立案調(diào)查。

宣稱有打新“VIP通道”，中簽概率最高85.3%

江蘇省鎮(zhèn)江市股民孫毅(化名)回憶，去年12月17日，他接到一個電話：“有人說可以免費(fèi)提供股市咨詢，并邀請他加入微信群交流和學(xué)習(xí)炒股知識，以便完成任務(wù)。”

孫毅在助手的指導(dǎo)下通過“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”購買了股票。

當(dāng)時，孫毅剛下載了幾個關(guān)于炒股的軟件，花300元購買了“指南針股份APP”的會員，研究炒股知識。 “現(xiàn)在信息泄露很常見。 對于對方掌握我的電話號碼、了解我的炒股，我并沒有太多懷疑，覺得加入群或許真的有助于炒股，幾天后退出。” 很快，孫毅被拉進(jìn)一個名為“財(cái)富自由集訓(xùn)C4”的微信群，并添加了群里的“助手-瀟瀟”和QQ。

西安的高璐(化名)比孫毅早一點(diǎn)接到電話。 2020年12月5日，一位自稱“指南針股票APP”的客服人員聯(lián)系她，邀請她加入提供炒股咨詢的會員群，稱“我剛開始使用這個炒股APP，就花錢購買了會員，所以對對方的身份也沒有懷疑” 隨后，高璐應(yīng)邀加入了名為“D10-天天向上”的微信群。

孫毅參加的交流群共有127人，群主自稱中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“信達(dá)機(jī)構(gòu)”)講師，在群內(nèi)寄送了大量關(guān)于信達(dá)機(jī)構(gòu)的證書和獎狀以證明身份。

此外，群內(nèi)有自稱“信達(dá)機(jī)構(gòu)客服經(jīng)理”或“助手”的人不斷更新股市分析和直播課程相關(guān)信息，群內(nèi)其他人積極附和，反饋?zhàn)约旱娜牍汕闆r，表達(dá)對講師的感謝孫毅后來回憶說：“除了我以外，其他人可能都是托托。”

據(jù)“財(cái)富自由集訓(xùn)C4”集團(tuán)老板介紹，受疫情影響，為振興中國經(jīng)濟(jì)，2020年12月10日，中國證券業(yè)協(xié)會成立首屆中國股民培訓(xùn)中心，由中國證券業(yè)協(xié)會牽頭知名券商，幫助股民練就炒股投資基本功，學(xué)習(xí)股票知識為了提高可信度，“助理”在群里大量發(fā)布了相關(guān)新聞報道鏈接、首屆中國股東培訓(xùn)中心成立的新聞發(fā)布會視頻等。 這使孫毅等人確信了。

每晚8時至10時，群內(nèi)發(fā)布直播課程信息，群內(nèi)學(xué)生可免費(fèi)觀看。 “講師會在直播間分析股市行情，指導(dǎo)我們買股票。 ”孫毅說，除了股票知識，講師也經(jīng)常打感情牌和股東建立感情聯(lián)系，“有時候生病了還硬要來上課，我們在直播間給他開過生日會，氣氛很好。”

2021年1月7日，講師在直播間聲稱信達(dá)機(jī)構(gòu)與“中國股東培訓(xùn)中心”簽訂了合作協(xié)議，群內(nèi)學(xué)生可聯(lián)系助手申請座位。 “他們說這是VIP頻道，可以大幅提高新股認(rèn)購的概率。 例如，普通賬戶只有0.01%到0.05%的中獎概率，而信達(dá)機(jī)構(gòu)的賬戶購買在5G上迅速進(jìn)行，中獎概率最多可達(dá)85.3%。 ”孫毅說，講師告訴學(xué)員們，要獲得報名資格，需要從集團(tuán)內(nèi)部鏈接下載“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”，并按照指示在APP內(nèi)操作。

孫毅表示，出于對“信達(dá)機(jī)構(gòu)”和“中國股東培訓(xùn)中心”的確信，當(dāng)天下載了軟件，并按照助手的指示，轉(zhuǎn)入1000元進(jìn)行了激活。 第二天，孫毅看到自己已經(jīng)“盈利”500元，獲得了成功。 此后，他大膽地通過“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”進(jìn)行投資，轉(zhuǎn)而購買“講師”推薦的新股和原始股。

高璐的經(jīng)歷也基本一樣。 據(jù)她介紹，在下載《信達(dá)機(jī)構(gòu)APP》之初，她先投入錢試水，成功提取了十幾萬美元。 “第一次的新訂單(新訂單)很少，只需要十幾萬。 第二次的新訂單會變多。 在兩個新訂單上投資150萬有點(diǎn)猶豫。 ”

為了進(jìn)一步驗(yàn)證，高璐添加了微信集團(tuán)中看似普通的兩名股東，詢問了在“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”中炒股的經(jīng)驗(yàn)。 兩人對高璐打包票說：“跟著去很安全，很好。” 他還強(qiáng)調(diào)：“簽名和棄權(quán)會影響個人的注冊，如果能買到的話馬上投資。”

高璐說，聽了這些話，從1月11日至1月16日，她陸續(xù)轉(zhuǎn)賬302.1萬元用于股票投資，10多天后她表示購買的股票收益為621160元。

投資打進(jìn)個人賬戶，最終無法提現(xiàn)

孫毅告訴《澎湃新聞》，雖然訂單是通過“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”操作的，但實(shí)際轉(zhuǎn)賬已轉(zhuǎn)移到其他賬戶。 “我們在直播間按照講師的統(tǒng)一指示用APP下單，簽字后，將資金轉(zhuǎn)賬到助手提供的賬號上，并發(fā)送截圖。 稍后可以在APP上查詢《投資信息》。 ”

對于這種購買模式，孫毅也曾表示懷疑：“因?yàn)閰R款的賬戶都是個人賬號。” 據(jù)他說，助理對此進(jìn)行了說明。 “為了避免監(jiān)管問題，信達(dá)機(jī)構(gòu)特別委托信達(dá)集團(tuán)下屬或合作機(jī)構(gòu)收款，收款后大額轉(zhuǎn)賬至信達(dá)機(jī)構(gòu)官方賬戶進(jìn)行投資。”

孫毅在多次抽屜失敗后，意識到自己被騙了。

孫毅說，“講師”還強(qiáng)調(diào)“因?yàn)橘徺I了新股和原始股，所以不能在短時間內(nèi)賣出”。 在投資48000元后，1月20日，孫毅嘗試提現(xiàn)18000元，但發(fā)現(xiàn)“提現(xiàn)失敗”，當(dāng)天下午再次嘗試提現(xiàn)500元，但依然失敗。 發(fā)現(xiàn)不對勁后，孫毅立即聯(lián)系了助手，但對方了解情況后，黑了孫毅的所有聯(lián)系方式。

當(dāng)天晚上，孫毅注意到，直播間還在正常進(jìn)行，“講師”也在指導(dǎo)股東們購買“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”的股份。 他在直播間評論區(qū)對提現(xiàn)失敗、詐騙提出質(zhì)疑，但瞬間被大量的屏幕信息淹沒，隨后孫毅被趕出了直播間。

1月22日，孫毅聯(lián)系集團(tuán)內(nèi)其他工作人員要求取現(xiàn)，被告知自己的賬號“因涉嫌非法參與操縱股價被永久關(guān)閉，資金被歸屬國家沒收”。 當(dāng)天，孫毅選擇報警。 但此時，高璐還完全被蒙在鼓里。

1月21日，高璐也遭遇了類似的提現(xiàn)失敗，但助理告訴她，下單人數(shù)太多，系統(tǒng)還在審核中。 等到27日，高璐收到了助手的信息。 據(jù)悉，信達(dá)機(jī)構(gòu)為幫助股東投資被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會調(diào)查，并發(fā)送了《關(guān)于信達(dá)機(jī)構(gòu)整改公告》的“紅頭文件”。

該《公告》稱，信達(dá)機(jī)構(gòu)涉嫌嚴(yán)重洗錢，必須向信達(dá)機(jī)構(gòu)所有客戶支付持倉資金20%比例的保證金，才能正常辦理提現(xiàn)和充值業(yè)務(wù)。 未完成保證金驗(yàn)資的客戶，將資金直接轉(zhuǎn)到銀監(jiān)會官方賬戶，移交相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。

高璐說，當(dāng)時她存放在“信達(dá)機(jī)關(guān)APP”的“資金”已經(jīng)達(dá)到700萬(本金302.1萬)，按照文件要求需要支付150萬元左右的保證金。 “我直接說了不可能有那么多錢。 助理說可以按本金的20%計(jì)算。 另外，他向我推薦了兩名在支付保證金后提取的股東。 ”高璐要求確認(rèn)提取的轉(zhuǎn)賬截圖，對方以“不能截圖”為由拒絕了。

高璐說，在看到這個“公告”之前，1月22日，有一條自稱是信達(dá)機(jī)構(gòu)工作人員的人添加的微信。 1月26日，該工作人員給高璐發(fā)了消息。 “她說，現(xiàn)在信達(dá)機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)了問題，可能會建議讓投資者支付20%的保證金。 這是個圈套，所以絕對不要上當(dāng)。 ”果然，第二天高璐收到了助手的公告。

在拒絕向助理支付20%的保證金后，高瑯立即聯(lián)系此前向她的工作人員求助。 “她說她認(rèn)識設(shè)施的財(cái)務(wù)人員，只要付10%的保證金就出錢給我發(fā)了別人成功的截圖。 ”高璐說自己的資金不夠后，對方說先付5萬元也能提取100萬元。

高璐抱著“死馬當(dāng)活馬醫(yī)生”的心態(tài)，將5萬元轉(zhuǎn)賬到對方的賬號上，對方也馬上給她發(fā)來了“100萬轉(zhuǎn)賬截圖”，但錢并沒有實(shí)時到賬第二天，高璐看到24小時快到了，錢還沒到賬。 于是，我嘗試著用支付寶( Alipay )把錢轉(zhuǎn)賬到自己的銀行卡里，選擇了24小時收款。 “然后，他發(fā)現(xiàn)24小時收款在轉(zhuǎn)賬后可以取消，才知道自己被騙了。”

高璐說，此前她投資本金302.1萬元，除去最初提取的21.5萬元，共損失280.6萬元。

多家機(jī)構(gòu)稱被冒名，多地警方立案

事發(fā)后，孫毅立即聯(lián)系中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司，追討投資資金，但被告知中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司從未開展過股東培訓(xùn)課，也沒有開發(fā)過“信達(dá)機(jī)構(gòu)”APP。

中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布公告

對此，1月15日，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了《中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司關(guān)于提醒網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的公告》 (以下簡稱《公告》 )。

據(jù)《公告》報道，近日，本公司接到投資者的電話，通過微信或手機(jī)短信接收信息，引導(dǎo)其下載安裝“信達(dá)機(jī)構(gòu)”APP，聲稱該APP是本公司與其他機(jī)構(gòu)共同開發(fā)。 獲取此信息后，我司高度重視，立即開展故障排查。 經(jīng)過調(diào)查，本公司沒有開發(fā)過這個APP。 該APP涉嫌不法分子以中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司和子公司的名義開發(fā)實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為。

2月23日，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司工作人員回應(yīng)《澎湃新聞》稱，“信達(dá)機(jī)構(gòu)APP”與公司沒有任何關(guān)系，建議受害人立即向公安機(jī)關(guān)報案，公司將配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。

中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)表了冒名聲明

當(dāng)天，《澎湃新聞》記者致電中國證券業(yè)協(xié)會。 協(xié)會工作人員表示，協(xié)會已獲悉有人冒用協(xié)會名義進(jìn)行詐騙，12月14日，協(xié)會在官網(wǎng)發(fā)布置頂公告《關(guān)于警惕假冒中國證券業(yè)協(xié)會名義進(jìn)行虛假宣傳活動的聲明》 (以下簡稱《聲明》 )，目前協(xié)會已通報有關(guān)部門。

據(jù)《聲明》報道，近日，互聯(lián)網(wǎng)上機(jī)構(gòu)和人員假借中國證券業(yè)協(xié)會名義舉辦所謂“中國首家股東培訓(xùn)中心成立新聞發(fā)布會”，將關(guān)注通過多家網(wǎng)站平臺和媒體公眾號進(jìn)行虛假宣傳。 針對這種情況，中國證券業(yè)協(xié)會鄭重聲明，從未設(shè)立過股東培訓(xùn)中心，也沒有舉辦過相關(guān)新聞發(fā)布會。 中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)培訓(xùn)信息以中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)“www.sac.net.cn”發(fā)布為準(zhǔn)。

高璐得知被騙后，立即撥打了公開募股軟件“指南針股份APP”的官方客服電話，泄露客戶信息指責(zé)客戶被騙。 “指南針股份”表示，高璐是最近第五位咨詢類似情況的客戶，都被虛擬股票公開軟件騙了，但該軟件與“指南針股份APP”無關(guān)。

2月23日，“指南針股份APP”客服人員告訴《澎湃新聞》，近期確實(shí)發(fā)生了冒充公司客服進(jìn)行詐騙的情況，公司已經(jīng)著手調(diào)查。 “我們確實(shí)為軟件用戶提供客戶服務(wù)電話指導(dǎo)服務(wù)，但我們既不指導(dǎo)股票，也不推薦股票，只是提供軟件使用水平的指導(dǎo)，無論是否購買會員都可以享受。 公司客服也不使用個人電話與用戶溝通，不添加用戶微信、QQ等聯(lián)系方式。 ”

該客服還強(qiáng)調(diào)，公司自身絕對不會泄露用戶信息。 “但是，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)很發(fā)達(dá)，用戶的信息有可能在其他地方被泄露”。

經(jīng)過多方詢問，得知這是詐騙后，孫毅和高璐選擇第一時間報警。 孫毅表示，警方表示，“這是全國性事件，可能會將事件集中處理。”

根據(jù)多名受害人提交的立案通知書，目前泰興市公安局燕頭派出所、徐州市銅山區(qū)公安局、深圳市公安局福田分局、涿州市公安局、貴陽市公安局太原市公安局萬柏林分局等多名警方正在立案偵查。

孫毅被騙后，通過百度貼吧找到了一個名為“信達(dá)機(jī)構(gòu)用戶”的受害者微信群。 “我進(jìn)團(tuán)的時候，團(tuán)里才四五個人，慢慢地大家通過各種渠道加入，到現(xiàn)在團(tuán)里有260個難友。 ”

據(jù)了解，在“澎湃新聞”群里，受害人聲稱被騙金額數(shù)萬至300多萬，總額超過5000萬元。 不少人表示，把所有的房子都投入了這個“信達(dá)機(jī)關(guān)APP”，得知自己被騙后又后悔又羞愧，對家人表示“有了想死的念頭”。

責(zé)任編輯：崔烜

校對：丁曉

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