據(jù)知情人士說(shuō)法，幣安正試圖取得附有美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、國(guó)稅局(IRS)等機(jī)構(gòu)簽署的推薦信函。然而，司法部卻以幣安有義務(wù)配合刑事調(diào)查為由，直接下令回絕了該公司的請(qǐng)求。

美國(guó)司法部和國(guó)稅局5月就洗錢及稅收問(wèn)題對(duì)幣安展開了調(diào)查。盡管幣安立即出面澄清，并強(qiáng)調(diào)其合規(guī)意愿，卻依舊在6月下旬后接連遭日本、加拿大、新加坡等多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)圍剿，指控幣安在地進(jìn)行非法營(yíng)運(yùn)。

眼見大勢(shì)不妙，幣安近來(lái)似乎正嘗試和過(guò)去合作過(guò)的政府人員取得聯(lián)系，盼能獲得附上簽名的推薦函，以便在媒體上扭轉(zhuǎn)形象，并期待能進(jìn)一步影響各國(guó)監(jiān)管單位的態(tài)度。

然而，據(jù)《彭博社》報(bào)導(dǎo)，有兩位知情人士表示，幣安面對(duì)全球日益嚴(yán)格的監(jiān)管，仍試圖通過(guò)公開這些推薦信來(lái)塑造自己的合規(guī)形象，卻是使得司法部感到相當(dāng)困擾。

不了，謝謝

知情人士透露，美國(guó)司法部本月就向FBI、國(guó)稅局等機(jī)構(gòu)下達(dá)了命令，要求探員們停止在幣安擬好的推薦函上簽名。

司法部表示，根據(jù)法律，幣安本就有義務(wù)配合刑事調(diào)查，因此不需要回贈(zèng)推薦信或感謝函來(lái)?yè)Q取幣安的協(xié)助。

事實(shí)上，幣安CEO趙長(zhǎng)鵬早在6月下旬英國(guó)發(fā)難前就搶先公開了一封來(lái)自英國(guó)警方的推薦函。據(jù)文件顯示，英國(guó)警方感謝了幣安在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)上的協(xié)助。

不過(guò)，這確實(shí)沒(méi)有起到太大成效。幾天后，英國(guó)金融行為監(jiān)理總署(FCA)依舊是針對(duì)幣安發(fā)布了消費(fèi)者警告。

手握多封推薦信

面對(duì)美國(guó)司法部的強(qiáng)烈否決，幣安則是向《彭博社》提供了多封來(lái)自不同機(jī)構(gòu)的感謝信，并未輕易放棄自證其合規(guī)立場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

據(jù)報(bào)導(dǎo)，幣安目前取得包含英國(guó)刑事調(diào)查人員、國(guó)稅局探員、警員等多位人士的推薦信，多半是由幣安先擬好，通常寫上了“我很高興地給您寄去這封信，感謝您在協(xié)助調(diào)查方面的合作”。

并且，多數(shù)收到信封的人都會(huì)承諾將繼續(xù)和幣安合作。

話雖如此，此舉仍引發(fā)了諸多質(zhì)疑。

Compound總法律顧問(wèn)Jake Chervinsky就在推特上表示：“奇怪的部分不是司法部勒令停止這種行為，而是幣安首先要求執(zhí)法官員提供感謝信。這是一件非常奇怪的事。我以前從未聽說(shuō)過(guò)這種做法，無(wú)法想像它會(huì)有什么用途。”

《彭博社》報(bào)導(dǎo)引述前聯(lián)邦調(diào)查人員的說(shuō)法，指出連他們都沒(méi)有見過(guò)有公司會(huì)尋求這樣的認(rèn)證，并對(duì)其效益提出質(zhì)疑。

但是，前美國(guó)證券交易委員會(huì)官員Ken Joseph卻表示，過(guò)去確實(shí)有一些正接受調(diào)查的公司會(huì)援引政府支持來(lái)試圖避免或減輕處罰。

總歸而言，司法部謝絕幣安提議似乎表明，美國(guó)政府對(duì)幣安的態(tài)度是越來(lái)越強(qiáng)硬。而司法部的行為是否會(huì)影響到其他國(guó)家的立場(chǎng)，如近期加入圍剿行列的意大利，還有待時(shí)間來(lái)證明。