據周二(10)聲明，BitMEX宣布和美國商品期貨交易委員會、金融犯罪執法網達成和解，將支付高達1億美元的巨款，以來了結過去近一年來面臨的種種指控。

BitMEX昨日宣布和CFTC、FinCEN就民事指控達成和解，將立即向兩個單位支付8,000萬美元的和解金，其中5,000萬為CFTC所有，另有2,000萬美元暫緩，總計為1億美元的罰款。

和解

據CFTC周二提交的合意處分令顯示，BitMEX于2014-2020年期間在未經授權的情況下非法向美國公民提供加密貨幣杠桿產品，觸犯聯邦法規。此外，BitMEX的監管制度也不健全，缺乏必要的KYC/AML(了解你的客戶/反洗錢)措施。

經法院認定，BitMEX的行為違反了《銀行保密法》(BSA)、《商品交易法》(CEA)，以及CFTC的規定。

CFTC執法部門負責人麥貢納格(Vincent Mc Gonagle)通過聲明強調，若加密貨幣交易平臺有意在美國經營業務，就必須遵守美國法律。他表示：這一次的行動凸顯了國會為傳統衍生品市場制定的注冊要求及核心消費者保護，同樣適用于不斷成長的數字資產市場。

FinCEN發表的聲明則顯示，BitMEX在這6年多來為暗網市場或混幣服務商處理了超過2億美元的交易，且因缺乏有效的KYC/AML計劃，而未能提交至少588份可疑活動報告(SAR)，對美國金融體系帶來嚴重風險。

作為和解協議的一部分，BitMEX必須設立KYC/AML程序，并禁止為任何美國公民或未經驗證的客戶提供平臺服務。此外，從6月30日起，除了招募系統維護、安全的相關技術人員外，BitMEX已不得在美國境內經營任何業務活動。

BitMEX前高層去向

值得注意的是，本次和解協議內容僅限BitMEX平臺本身，不涉及美國司法部(DOJ)對BitMEX前CEO海耶斯(Arthur Hayes)等離任高層提出的刑事訴訟。

不過，《Coindesk》報導指出，BitMEX和CFTC、FinCEN達成的和解協議，卻是有可能會為本就處境尷尬的BitMEX前高層們帶來更多的麻煩。

據法院文件顯示，CFTC已經同意和聯邦檢察官分享一批BitMEX公司記錄、證人訪談筆記等資料，其中還可能包含來自塞舌爾、百慕達和香港等監管當局的文件。

若屬實，恐怕會使海耶斯、BitMEX共同創辦人德洛(Benjamin Delo)、前CTO里德(Samuel Reed)等被告三人預計明年3月的開庭審理陷入被動。

以上三人則通過發言人向《Coindesk》表示，他們并沒有參與到此次和解協議中，并依舊認為美國當局采取的行動是毫無根據的越權行為，期待將來能在法庭上為自己辯護。