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彭博社:美國司法部正在對USDT展開刑事調查!恐起訴多位高層

導讀 根據《彭博社》報導,美國司法部正在審查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣相關的交易;報導稱,聯邦檢察官的調查重點在于Tether過去幾年的行為,而當時該公司還處于

彭博社:美國司法部正在對USDT展開刑事調查!恐起訴多位高層

根據《彭博社》報導,美國司法部正在審查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣相關的交易;報導稱,聯邦檢察官的調查重點在于Tether過去幾年的行為,而當時該公司還處于早期階段。

三位知情人士向《彭博社》表示,美國司法部正在對Tether展開刑事調查,關注焦點則在于該公司成立初期可能存在的銀行欺詐行為。基于偵查不公開原則,知情人士要求對身分保密,而司法部也拒絕對此做出回應。

據其中一位知情人士透露,聯邦檢察官至少從2018年起便開始關注Tether的動向。報導指出,司法部近幾個月來向部分Tether高層發函,提醒他們已經被視為調查對象,并將由司法部官員決定是否提起訴訟。

隨著消息的公開,一段錄音也開始在網上盛傳。錄音檔中,Tether兼Bitfinex的執行長PhilPotter疑似承認了2017年起訴富國銀行(WellsFargo)的原因,無非是為了保持和銀行間的交易。

臭名昭彰

自2014年首發以來,Tether在經過多年耕耘后,已然成為了加密貨幣市場上不可或缺的存在。據Tether透明度報告,其發行的美元穩定幣USDt流通量已達到620億美元,占整體穩定幣市值逾57%,并支撐著超過一半的比特幣交易。

不過,Tether遭到聯邦監管機構盯上卻并不令人意外。

早在2019年,Tether就因挪用8.5億美元公款借予姊妹公司Bitfinex,而雙雙遭到紐約州總檢察長辦公室(NYAG)起訴。該案直至今年2月才達成和解,Tether及Bitfinex被要求支付1,850萬美元和解金,并且往后兩年內的每一季都要提交USDt準備金報告。

Tether也在今年5月首度公開了準備金結構,結果雖確實如該公司過去一再保證的由現金及約當現金占總比逾七成,可其中卻是由沒有附帶任何詳細說明的商業票據占比超65%為最大宗,因此仍引發了不小的爭議。

此外,《彭博社》報導并指出,司法部也還在調查Tether是否為2017年牛市的幕后推手。這份懷疑主要基于德州大學教授格里芬(JohnGriffin)及俄亥俄州立大學助理教授夏姆斯(AminShams)于2018年6月發表的論文,指控Tether通過USDt來操縱市場。

過去幾年來,更有許多不法分子通過USDt進行洗錢、逃稅等金融犯罪活動。

穩定幣監管趨嚴

雖然目前指向Tether的刑事調查還并未得到證實,但美國聯邦政府確實已著手加強了對穩定幣的監管。

美國財政部部長葉倫(JanetYellen)上周就召集了由聯準會(Fed)、證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)組成的總統金融市場工作小組(PWG),要求盡速就穩定幣監管采取行動,預計數月內會發布指導意見。

此外,繼聯準會主席鮑威爾(JeromePowell)表達對穩定幣的關注后,波士頓聯準銀行總裁羅森格倫(EricRosengren)上月更直接點名了Tether可能對金融穩定性構成風險。

Tether回應

Tether方面則在今晨對《彭博社》報導做出了回應。

該公司指控《彭博社》基于匿名消息及多年前的指控發表的報導,目的顯然是為了吸引流量。Tether表示,該報導只是將陳舊的消息重新包裝成新聞,而這種詆毀并不會對造成任何影響。

Tether并強調,他們定期和包括司法部在內的執法機構進行公開對談。

公告寫道:“我們為身為產業領導者,在美國及全球范圍內促進產業和政府之間的合作,感到相當自豪。……Tether在業務上一切如常,我們仍專注在如何更好地滿足客戶的需求。”

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