美國國稅局(IRS)網絡犯罪部門的特殊干員Chirs Janczewski接受外媒《Decrypt》采訪時表示，Telegram上存在眾多非法資金，犯罪者們用加密貨幣交易來降低被執法機構追蹤的可能， Janczewski表示IRS正密切追蹤這些交易、誓要彌平不法行為。

Telegram是一款通訊軟件，由俄國人Pavel Durov創辦，并以力抗俄羅斯政府打壓聞名，在資安及隱私領域有一定地位。然而其最大的特色是把雙面刃，Telegram的隱私通訊經常被執法單位指控增加追蹤難度，結合加密貨幣迥異于傳統金融的隱私特性，被犯罪者拿來作為利用工具。

上周，IRS專員Charles Rettig才以之前IRS因追蹤非法加密貨幣資金而成功破獲大型兒童色情網站為例，向國會要求明確授權監管加密貨幣并更密切地監控、收集交易數據。Charles Rettig表示，P2P交易比起幣安、Coinbase等大型加密貨幣交易所更具威脅性，部分交易者借自己國家KYC規定較寬松的優勢，通過加密貨幣交易所轉移非法資金，再一批一批的兌換為法幣。

Charles Rettig進一步舉例，去年有人幫北韓政府洗了1.055億美元的贓款，這些資金通過美國交易所洗出，并借對應銀行賬戶轉成法幣使用：“他們可以輕松存取當地傳統金融服務，避開美國交易所應面臨的可能監管。”

OTC交易盛行，IRS編預算加緊審查

加密貨幣場外交易(OTC)目前在Telegram上盛行，如果知道門路去接觸這些團體就很容易進行OTC。《Decrypt》 實測指出，短短幾分鐘內就得到了購買150,000美元加密貨幣的的交易報價。不過利用Telegram群組進行OTC者不見得是犯罪、洗錢用途，重視隱私或尋求更好的交易價格的人大有所在。

根據IRS 2022財政年度的預算報告，在132億美元的總預算中，將編列3,230萬美元給國稅局刑事調查科(IRS-CI)招聘專業承包商，強化IRS在加密貨幣及區塊鏈分析上作業能力。

報告顯示，IRS-CI打算建立一套完整的加密貨幣和區塊鏈分析工具，這項計劃目前已經啟動。

也有人稱加密貨幣有助資金追蹤

IRS的論點并非唯一的聲音，前美國中央情報局(CIA)主任麥可·莫瑞爾(Michael Morell)提出另一個觀點，表示比特幣是監控的恩賜(Boon for surveillance)、且甚至比傳統銀行來得更干凈：“區塊鏈技術很強大且公開透明，但政府沒有充分利用其來識別非法活動。”

莫瑞爾表示，加密貨幣所有的交易都存放在區塊鏈上的賬本中，相較傳統銀行系統中變化多端的藏匿方式，非法資金在區塊鏈上可謂無所遁形。一旦使用加密貨幣，全世界都可以是見證人，因此比特幣是監控的恩賜。